ALIOR BANK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

2024-03-07 22:44

publikacja
2024-03-07 22:44

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		9	/	2024
Data sporządzenia:	2024-03-07
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 26 kwietnia 2024 r., godz. 12:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38C, w Centrum Szkoleniowo – Rekrutacyjnym na pierwszym piętrze. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Banku wraz z uzasadnieniem oraz niepublikowane sprawozdania i raporty oraz dokumenty niezbędne do dokonania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. W związku w wpłynięciem do Banku wniosku Akcjonariusza – Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”) z dnia 6 marca 2024 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, Zarząd Banku uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o punkt 19 dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku. Projekty uchwał dotyczące tego punktu zostały zgłoszone przez PZU SA. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Banku. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank
Projekty uchwał_ZWZ_2024_Alior Bank.pdfProjekty uchwał_ZWZ_2024_Alior Bank.pdf			Projekty_uchwal_ZWZ_2024_Alior Bank
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alior Bank SA za 2023r.pdf6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alior Bank SA za 2023r.pdf			Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023
7. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.pdf7. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.pdf			Zmiany w Regulamienie Rady Nadzorczej Alior Bank
8. Ocena stosowania przez Alior Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2023r.pdf8. Ocena stosowania przez Alior Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2023r.pdf			Raport z oceny stosowania przez Alior Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 r.
13. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Alior Bank SA.pdf13. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Alior Bank SA.pdf			Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2023
15. Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.pdf15. Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.pdf			Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku
16. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank za 2023r.pdf16. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank za 2023r.pdf			Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank za 2023r
16. Alior Bank S.A.-Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 - Raport KSUA 3000 7 marca 2024 r.pdf16. Alior Bank S.A.-Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 - Raport KSUA 3000 7 marca 2024 r.pdf			Alior Bank S.A.-Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 - Raport KSUA 3000 7 marca 2024 r
Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank - samoocena.pdfUchwała Rady Nadzorczej Alior Bank - samoocena.pdf			Uchwała Rady Nadzorczej Banku odnosząca się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2023 r.
Statut_Alior_Banku_SA.pdfStatut_Alior_Banku_SA.pdf			Statut Alior Bank S.A.
Regulamin Organizacyjny Alior Bank SA.pdfRegulamin Organizacyjny Alior Bank SA.pdf			Regulamin Organizacyjny Alior Bank S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna.pdfRegulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna.pdf			Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank SA.pdfRegulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank SA.pdf			Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
Regulamin Komitetu do spraw Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank SA.pdfRegulamin Komitetu do spraw Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank SA.pdf			Regulamin Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank SA.pdfRegulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank SA.pdf			Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A
Regulamin funkcjonowania Komitetu do spraw Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A..pdfRegulamin funkcjonowania Komitetu do spraw Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A..pdf			Regulamin funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
Polityka doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A..pdfPolityka doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A..pdf			Polityka doboru i oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Alior Bank
18. Treść proponowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem.pdf18. Treść proponowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem.pdf			Treść proponowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem
AGM_Alior Bank_Announcement.pdfAGM_Alior Bank_Announcement.pdf			AGM_Alior Bank_Announcement
Draft_resolutions AGM_2024_Alior Bank.pdfDraft_resolutions AGM_2024_Alior Bank.pdf			Draft_resolutions AGM_2024_Alior Bank
6. Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank SA in the year 2023.pdf6. Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank SA in the year 2023.pdf			Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna
7. Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna.pdf7. Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna.pdf			Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank
8. Assessment of Alior Bank’s adherence to the 2023 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA.pdf8. Assessment of Alior Bank’s adherence to the 2023 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA.pdf			8. Assessment of Alior Bank’s adherence to the 2023 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA
13. Supervisory Board Report Assessing the Functioning of the Remuneration Policy at Alior Bank SA in 2023.pdf13. Supervisory Board Report Assessing the Functioning of the Remuneration Policy at Alior Bank SA in 2023.pdf			Supervisory Board Report assessing the functioning of the Remuneration Policy in effect at Alior Bank in 2023
15. Resolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board.pdf15. Resolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board.pdf			Resolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board
16. Statement on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank SA for 2023.pdf16. Statement on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank SA for 2023.pdf			Statement on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A. for 2023
16. ENG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA Alior Bank S.A. (translation) 7 March 2024.pdf16. ENG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA Alior Bank S.A. (translation) 7 March 2024.pdf			ENG translation_Remuneration - Report KSUA 7 March 2024
Resolution of Supervisory Board of Alior Bank_self-assessment.pdfResolution of Supervisory Board of Alior Bank_self-assessment.pdf			Resolution of the Supervisory Board of the Bank relating to self-assessment of the adequacy of internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board of the Bank and effectiveness of the Supervisory Board in 2023
Articles_of_Association_Alior_Bank_SA.pdfArticles_of_Association_Alior_Bank_SA.pdf			Articles of Association of Alior Bank S.A.
Organisational Regulations Alior Bank SA.pdfOrganisational Regulations Alior Bank SA.pdf			Organisational Regulations of Alior Bank S.A.
Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank SA.pdfRegulations of the Supervisory Board of Alior Bank SA.pdf			Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.
Regulations of the Risk Committee of the Supervisory Board of Alior Bank SA.pdfRegulations of the Risk Committee of the Supervisory Board of Alior Bank SA.pdf			Rules of operation of the Risk Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.
Regulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Alior Bank SA.pdfRegulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Alior Bank SA.pdf			Regulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.
Regulations of the Bank Strategy and Development Committee of the Supervisory Board of Alior Bank SA.pdfRegulations of the Bank Strategy and Development Committee of the Supervisory Board of Alior Bank SA.pdf			Regulations of the Committee for Strategy and Development of the Bank's Supervisory Board of Alior Bank S.A.
Regulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior Bank SA.pdfRegulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior Bank SA.pdf			Regulations of the Audit Committee of the Supervisory Board of Alior Bank S.A.
Policy of Selection and Suitability Assessment of Supervisory Board Members of Alior Bank S.A..pdfPolicy of Selection and Suitability Assessment of Supervisory Board Members of Alior Bank S.A..pdf			Policy for selecting and assessing the suitability of members of the Supervisory Board of Alior Bank
18. Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification.pdf18. Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification.pdf			Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Convening the Annual General Meeting of Alior Bank S.A. The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 4021 § 1 and 2 of the Code of Commercial Companies hereby convenes the Annual General Meeting of the Bank on April 26, 2024 at 12.00 p.m. The Annual General Meeting of the Bank will be held at the Bank’s office, ul. Łopuszańska 38C, Warsaw, at the Training and Recruitment Center located on the first floor. The complete text of the announcement regarding convening the Annual General Meeting of the Bank including the proposed meeting agenda and procedures concerning participation in the Annual General Meeting of the Bank is included in the attachments to this current report. Attached to this report the Management Board of the Bank also submits draft resolutions, proposed amendments to the Bank’s Articles of Association along with justification, as well as unpublished statements, reports, and documents necessary for the Annual General Meeting of the Bank to assess the adequacy of internal regulations regarding the functioning of the Supervisory Board of the Bank and the effectiveness of its operation, that are to be discussed by the Annual General Meeting of the Bank. Due to the receipt by the Bank of an application from the Shareholder - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("PZU SA") of March 6, 2024, to convene the Extraordinary General Meeting of the Bank, the Management Board of the Bank supplemented the agenda of the Annual General Meeting of the Bank with item 19 regarding the adoption of resolutions on changes in the composition of the Bank’s Supervisory Board. Draft resolutions regarding this point were submitted by PZU SA. Draft resolutions included in the agenda were given a positive opinion by the Bank's Supervisory Board. The full documentation which will be presented to the Annual General Meeting along with draft resolutions are available on the Bank’s website at www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”. Legal basis: § 19 para 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-03-07	Radomir Gibała	Wiceprezes Zarządu
2024-03-07	Tomasz Miklas	Wiceprezes Zarządu

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

ALIOR BANK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki