Pranie pieniędzy

Porażające kulisy wyprowadzania pieniędzy z Wisły Kraków

Szokujące kulisy wyprowadzania pieniędzy z Wisły Kraków ujawnił dziennikarz śledczy Szymon Jadczak, który niedługo wyda książkę "Wisła w ogniu". Dowiadujemy się z nich między innymi, jak zarządzający wówczas klubem ludzie,przelali pielęgniarce oraz byłej modelce "Playboya" Annie M-Z prawie milion złotych, podczas gdy piłkarze i trenerzy od miesięcy nie otrzymywali wypłat.

Międzynarodowa operacja antymafijna "Lodołamacz"

Podczas międzynarodowej operacji antymafijnej „Lodołamacz” w całej Europie zatrzymano 22 osoby podejrzane o handel narkotykami oraz pranie pieniędzy dla kolumbijskich karteli narkotykowych. Zatrzymani zostali też Polacy, ktorzy mieli być odpowiedzialni właśnie za pranie brudnych pieniędzy kolumbijskich bossów narkotykowych.

Jeden z najbogatszych Polaków może trafić za kratki

Jego spółka miała być receptą na zły stan służby zdrowia na Dolnym Śląsku. PCZ S.A. miała dać zaniedbanym przez państwowe placówki to, czego potrzebują. Zamiast tego, jak ujawniają śledczy, stała się gigantyczną pralnią brudnych pieniędzy. Romuald Ś. nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że to on jest poszkodowany.

Polskie banki opanowali przestępcy. Prokuratura nic nie robi

Przestępcy pokochali polskie banki. Od kilku lat już wykorzystują je do jako element w swoim łańcuchu wyłudzania pieniędzy przy wykorzystaniu fałszywych maili. Proceder jest dobrze znany zarówno bankom, jak i prokuraturze. Jednak żadna instytucja nie podejmuje konkretnych działań. Czasem wystarczyłoby, że bank sprawdziłby dane właściciela rachunku, ale wystarczy im, że numer się zgadza i pieniądze idą dalej w świat.

„Wyprali” miliony złotych. Wpadli na Warmii i Mazurach

Brawurowa akcja funkcjonariuszy z olsztyńskiego CBŚP. W ręce policjantów wpadło 5 osób, podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z nielegalnego handlu sterydami. Chodzi o wielkie, sięgające nawet kilku milionów kwoty. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia.

Zmiany w prawie. Nowe kary dla terrorystów i hazardzistów

Kary za finansowanie grup terrorystycznych, zmowę przy praniu pieniędzy, a także zrównane sankcje za udział w nielegalnych grach hazardowych krajowych i zagranicznych - takie zmiany przepisów wprowadza wchodząca w piątek w życie nowelizacja prawa karnego.

Rutkowski skazany za pranie pieniędzy

Sąd Najwyższy oddalił we wtorek kasacje skazanych w procesie tzw. śląskiego gangu paliwowego. To oznacza, że wyrok 1,5 roku więzienia za „wypranie” 2,3 mln zł dla prywatnego detektywa i byłego posła Krzysztofa Rutkowskiego stał się prawomocny. Wyrok obejmuje też przepadek tych pieniędzy

Co się stanie z dzieckiem Artura Boruca i Katarzyny M.?

Pierwsza żona bramkarza reprezentacji Artura Boruca, Katarzyna M., jest jedną z pięciu osób zatrzymanych pod zarzutem działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych kobieta miała pomagać w wyłudzeniu 13 mln zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obok żony piłkarza zatrzymany został również były zięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego – Marcin Dubieniecki. Kobieta opiekowała się synkiem. Co się z nim stanie, jeśli jego mama trafi do aresztu?

Prokurator chce aresztu dla męża Kaczyńskiej

Do krakowskiego sądu wpłynął wniosek o areszt dla Marcina Dubienieckiego i jego wspólników. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta do jutra, do południa.

Messi prał brudną kasę? Lewandowski mu odmówił

To może być początek wielkiej futbolowej afery z topowymi piłkarzami w rolach głównych. Magazyn "Der Spiegel" ujawnia kulisy rzekomego prania brudnych pieniędzy przez Lionel Messiego (27 l.), w sprawie przewijają się nazwiska gwiazd, w tym Roberta Lewandowskiego (26 l.).

Były europoseł wyłudził miliony?

Bogdan G., były europoseł z Samoobrony, oskarżany o zgwałcenie prostytutki w Brukseli znów ma kłopoty. Prokuratura zarzuca mu działanie w grupie przestępczej i wyłudzenie 25 mln zł nienależnego podatku.

Śledczy zatrzymali byłego prezesa Art-B

Prokuratura zatrzymała Bogusław B., byłego prezesa spółki Art-B – dowiedziało się radio RMF. Śledczy postawili mu zarzut prania brudnych pieniędzy, konkretnie chodzi o zawrotną kwotę 11 mln zł! Trwa jego przesłuchanie

Aresztowali działacza żużlowego

Funkcjonariusze CBA i ABW zatrzymali 6 osób w związku z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się „praniem pieniędzy” i oszustwami podatkowymi. Jednym z zatrzymanym jest Artur S., działacz żużlowy z Częstochowy.

Minister z zarzutami. Łapówki, brudna kasa, niekompetencja

Ach ci nasi politycy i ich ukochane dziecko - prywatyzacja. Aż kilka zarzutów korupcji, prania brudnych pieniędzy i niegospodarności postawili dziś prokuratorzy byłemu wiceministrowi infrastruktury Wojciechowi J. To kolejny odprysk sprawy gen. Gromosława Czempińskiego i nieprawidłowości przy prywatyzacji warszawskiego Stoenu i PLL LOT