Amerykańskie agencje rządowe zaczęły przenosić Bitcoiny w wyjątkowo dużych ilościach. Mowa o monetach przejętych w ramach dochodzenia w sprawie włamania na giełdę Bitfinex w 2016 roku. Transferów dokonano w tym tygodniu, w tym samym dniu, w którym wartość głównej kryptowaluty przekroczyła granicę 60 000 USD.
Duże transakcje w Bitcoinie
W sumie władze przekazały 15085,1 BTC o łącznej wartości ponad 92 milionów dolarów w momencie dokonywania transakcji.
Hakerzy zdefraudowali 119 754 BTC z Bitfinex w wyniku włamania w sierpniu 2016 roku. W tym czasie wielkość strat osiągnęła zaledwie 71,8 miliona dolarów, ale obecnie szacuje się je na 7,4 miliarda dolarów.
Wartość Bitcoina wzrosła o około 20 procent w ciągu ostatnich siedmiu dni. Kryptowaluta jest o krok od swojego rekordowego poziomu 69 000 USD, ale jeszcze go nie przekroczyła. Rzeczywistym lokalnym maksimum pozostaje poziom 64 tysięcy dolarów, który został osiągnięty wieczorem 28 lutego.
Wspomniane transfery BTC z portfeli rządowych zostały dokonane w czterech transakcjach. Pierwsza transakcja była transakcją testową – z jednego portfela 28 lutego 2024 r. wysłano 1 BTC.
Chwilę później inny portfel wysłał 2817 BTC o wartości 172,74 mln. Trzecia transakcja była transferem zaledwie 0,1 BTC lub nieco ponad 600 USD, a czwarta transakcja była największa i wyniosła łącznie 12 267 BTC lub 748,46 mln USD.
Ilya Lichtenstein i Heather Morgan
Transakcje skonfiskowanych monet są związane nie tylko z nowym rekordem cenowym BTC, ale także z Ilyą Lichtensteinem. To człowiek, który był bezpośrednio zaangażowany w atak hakerski na Bitfinex i wypranie pozyskanych w ten sposób środków. Dzień przed dokonaniem przelewów Lichtenstein pojawił się w sądzie w Waszyngtonie na rozprawie karnej.
Ilya Lichtenstein prał Bitcoiny skradzione z Bitfinex wraz ze swoją żoną Heather Morgan. Zabawne jest to, że para prowadziła dość publiczne życie. Heather w jednym z filmów w mediach społecznościowych przyznała nawet, że “ukradła BTC o wartości 4,5 miliarda dolarów”.
27 lutego Lichtenstein powiedział ławie przysięgłych, że miał dostęp do systemów Bitfinex przez kilka miesięcy, a także włamał się na indywidualne konta na innych giełdach, takich jak Coinbase i Kraken.
Jak już zauważyliśmy, atakujący nie działał sam – pomagała mu jego żona Heather Morgan, znana również jako Razzlekhan. Para została aresztowana w lutym 2022 roku. Rząd USA oskarżył ich wówczas o pranie 4,5 miliarda dolarów w BTC, z czego władze przejęły monety o wartości 3,6 miliarda dolarów w ramach największej operacji tego rodzaju. W dniu 3 sierpnia 2022 r. władze rządowe przejęły od pary kolejne 475 milionów dolarów w BTC.
Styl życia pary mówił wiele o ich nagłym bogactwie. Kupowali metale szlachetne, dobra luksusowe, a żona Lichtenscheina próbowała nawet rozpocząć karierę jako raperka.
W sierpniu 2023 r. oboje przyznali się do winy za spisek mający na celu pranie pieniędzy po włamaniu na Bitfinex. Incydent stał się tak głośny nawet poza branżą, że Amazon zaczął kręcić film o sprawcach. Scenariusz będzie inspirowany artykułem o parze opublikowanym w 2022 roku w The New York Times, w którym zostali opisani jako “Bonnie i Clyde w świecie Bitcoina”.
Krypto cyberprzestępczość w 2023 roku
Niestety, Morgan i Lichtenstein nie są jedynymi cyberprzestępcami w kryptowalutach. Analitycy z Chainalysis opublikowali nowy raport dotyczący nielegalnej działalności w 2023 roku.
Jak się okazało, w ubiegłym roku przychody giełd darknetowych ponownie wzrosły. Udało im się “zarobić” co najmniej 1,7 miliarda dolarów. I to pomimo zamknięcia największej na świecie platformy darknetowej Hydra w 2022 roku.
Chociaż żadna platforma nie zastąpiła Hydry, biorąc pod uwagę skalę jej działalności, raport wykazał, że mniejsze witryny kwitną, zaspokajając określone nisze i rozwijając “wyspecjalizowane role”. Mega Darknet Market jest obecnie liderem rankingu z napływem kryptowalut o wartości ponad 500 miliardów dolarów.
Jednak przychody takich platform darknetowych nie powróciły jeszcze do szczytowych poziomów obserwowanych w erze Hydry. Oto co sądzą eksperci:
“Oczekujemy, że organy ścigania będą nadal badać i likwidować platformy darknet, ponieważ wiele z nich oferuje do sprzedaży narkotyki fentanyl.”
Eric Jardine, szef działu badań nad cyberprzestępczością w Chainalysis, powiedział, że zjawisko “niszowych platform darknetowych” konkurujących o udział w rynku nie jest nowe. Odzwierciedla ono trendy po zamknięciu witryn takich jak Silk Road i AlphaBay.
Sakcje OFAC
Oprócz wzrostu przychodów, częstotliwość sankcji związanych z kryptowalutami ze strony amerykańskiego Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wzrosła ponad dwukrotnie w 2023 roku.
Napływ kryptowalut na adresy podmiotów i jurysdykcji objętych sankcjami stanowił 61,5 procent wszystkich nielegalnych transakcji.
Jednocześnie w 2023 r. OFAC kierowała sekcje w kierunku grup i indywidualnych uczestników, a nie dużych platform darknetowych. Północnokoreańska grupa hakerów Kimsuky, mikser Sinbad.io, obywatelka Rosji Ekaterina Zhdanova i MSB Buy Cash z siedzibą w Gazie zostały uwzględnione na liście sankcji związanych z kryptowalutami.
Raport wspomina o bardziej pozytywnych trendach – w tym o spadku przychodów z oszustw kryptowalutowych rok do roku. Podczas gdy oszustwa pozostają jednym z największych elementów przestępczości w tym obszarze, w 2023 r. przyniosły one 4,6 mld USD przychodów. Jest to znaczny spadek w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy to straty opiewały na kwotę 5,9 miliarda dolarów.
Ogólnie rzecz biorąc, operacje rządu USA z kryptowalutą są normalne. W ten sposób władze radzą sobie z konsekwencjami włamania na giełdę Bitfinex w 2016 roku. Ponadto sytuacja ta przypomina, jak znacząco może wzrosnąć wartość popularnych monet w długim okresie czasu. Prawdopodobnie zmotywuje to niektóre osoby spoza branży blockchain do nawiązania kontaktu ze światem kryptowalut. A także do tego, by nie trzymać wszystkich monet na scentralizowanych giełdach.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
