Les deux fondateurs du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, considérés comme les instigateurs du système d’évasion fiscale dévoilé par les «Panama Papers», encourent jusqu’à 12 ans de prison.
Les Émirats arabes unis sortent de la liste grise contrairement au Kenya et la Namibie qui viennent de la rejoindre pour cause de déficiences de leur politique de lutte contre le blanchiment d’argent.
FIGAROVOX/TRIBUNE - Après les «Panama Papers» en 2016, les «Pandora Papers» ont également échoué à révéler l'existence de paradis fiscaux américains. Pour Philippe Bruneau et Jérôme Turot, ces révélations bénéficient aux États-Unis en les consacrant comme le paradis fiscal le plus discret au monde.
Après les «Panama Papers» de 2016, le consortium de journalistes d'investigation a annoncé la publication ce dimanche de son «exposé le plus vaste à ce jour sur le secret financier».
Les banques européennes n'ont pas réduit leur présence dans les paradis fiscaux ces dernières années, selon une étude publiée lundi par un bureau de recherche indépendant.
DÉCRYPTAGE - Les pays du G7 se sont entendus sur un taux mondial minimum d'impôt sur les sociétés de 15% et d'une réforme pour réduire l'évasion fiscale des géants du numérique.
Bruxelles réclame le remboursement au Grand-Duché de respectivement 250 et 120 millions d'euros, mettant en cause des avantages illégaux dans un cas et des montages financiers douteux dans l'autre.
Le réalisateur écope de neuf mois de prison avec sursis et 120.000 euros d'amende pour ne pas avoir déclaré au fisc plus d'un million d'euros versés en 1997.
FIGAROVOX/TRIBUNE - La finance internationale et la mondialisation favorisent l’émergence de nouvelles formes d’économies parallèles au sein des pays de l’Union européenne. Une situation qui ressemble à celle du Mexique selon l’entrepreneur Edoardo Secchi.
FIGAROVOX/ENTRETIEN - En plein remaniement, la sénatrice Nathalie Goulet demande la création d’un secrétariat d’État chargé de la lutte contre les fraudes aux finances publiques.
Toute entreprise ayant «son siège fiscal ou des filiales dans un paradis fiscal» sera exclue des aides à la trésorerie annoncées ces dernières semaines, a prévenu Bruno Le Maire.
La liste noire des paradis fiscaux établie par l’Union européenne s’enrichit de quatre nouveaux venus, dont un premier territoire britannique: les îles Caïmans.
Le territoire britannique d'Outre-mer va rejoindre les huit pays ou juridictions déjà présents sur la liste, a indiqué une source européenne à l'AFP, deux semaines après le Brexit.
Dans une enquête publiée ce mardi, un collectif international de journalistes revient sur la manière dont des entreprises profitent du régime fiscal particulièrement attractif de l’Île Maurice. Une pratique qui nuit au développement économique de ses voisins africains.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, Bruxelles a établi, il y a quelques années, une liste des «juridictions fiscales non coopératives». Elle a été mise à jour ce mardi.
Le champion américain du VTC n'a déclaré que 52 millions d'euros de chiffre d'affaires au fisc français l'année dernière, grâce à un montage d'optimisation complexe mais légal.
FIGAROVOX/TRIBUNE - Coralie Delaume analyse les raisons de la fracture qu'elle observe entre les «élites», une classe minoritaire de privilégiés, et la masse qui n'a pas accès aux études prestigieuses ou qui n'a pas son mot à dire dans les orientations économiques de l'Union européenne.
Le gouvernement a présenté fin mars en Conseil des ministres son projet de loi anti-fraude fiscale. Le texte prévoit notamment la création d'une «police fiscale», la publication du nom des plus gros fraudeurs ou encore des sanctions administratives pour les «tiers complices de fraude fiscale».
INFOGRAPHIE - Lors d'une réunion à Bruxelles, les ministres des Finances de l'Union européennes ont ajouté ce mardi les Bahamas, les Îles Vierges américaines et Saint-Kitts-et-Nevis sur leur liste noire des paradis fiscaux. Trois autres juridictions l'ont quittée, n'étant plus considérées comme non-coopératives en matière fiscale.
La Commission européenne a épinglé, ce mercredi, sept pays de l'UE, dont l'Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas, «qui compromettent l'équité» dans le marché intérieur en favorisant la planification fiscale agressive des entreprises, a annoncé mardi le commissaire européen à la Fiscalité Pierre Moscovici.
Adoptée en décembre dernier, après une série de scandales d'évasion fiscale, la liste noire établie par les ministres européens, qui compte 17 noms, a été réduite de moitié.
Cette liste, qui contient les noms de 17 pays, dont aucun membre de l'Union européenne, a provoqué la colère des États mis en cause lors de sa publication le 5 décembre. De leur côté, les ONG dénoncent une liste «hypocrite».
C'est une première. Les 28 ministres des Finances de l'Union européenne se sont entendus sur une liste de pays «blacklistés», tous extérieurs à l'Union européenne, parmi lesquels la Corée du Sud, la Tunisie ou encore les Emirats Arabes Unis.
INTERVIEW - Les 28 ministres des Finances de l'UE doivent dresser le 5 décembre une première liste européenne des paradis de la fraude et de l'évasion fiscale.
L'équipementier sportif Nike ainsi que le géant technologique Apple et d'autres groupes ont été clients des paradis fiscaux, révèlent les quotidiens Süddeutsche Zeitung, Le Monde ainsi que franceinfo, ce mardi.
Les 2,6 téraoctets de chiffres et de données - soit 11,5 millions de fichiers - obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) ont «choqué» l'Union européenne et justifié l'appel à des «sanctions dissuasives».
LE SCAN ÉCO - Les paradis fiscaux sont de véritables repaires de la «finance de l'ombre». Aussi décriés qu'ils sont protégés, ils cristallisent les dérives du système bancaire.
Avec un stock de richesse offshore évaluée à 15% du PIB, la France se situe au-dessus de la moyenne mondiale, selon une récente étude. Un manque à gagner considérable pour les finances publiques.
Selon une étude de l'ONG britannique Oxfam, publiée ce lundi, les vingt plus grandes banques européennes choisissent de préférence le Luxembourg, l'Irlande et Hongkong.
Ce texte soumis à référendum cherche à « éviter que les impôts des entreprises concernées n'augmentent trop » et à « conjurer le risque de les voir quitter le pays », argumente le Conseil fédéral.
Les États-Unis, qui ont imposé à tous les pays l'envoi automatique des données financières de leurs ressortissants, récupèrent des informations détaillées du monde entier alors que de leur côté ils ne transmettent pas le solde bancaire, ni les transactions ni les dividendes.
Depuis la révélation du scandale impliquant l'ancien ministre du Budget, le gouvernement a adopté plusieurs lois visant à accentuer la pression sur les contribuables, y compris les personnalités politiques.
Les dernières révélations sur les montages financiers de footballeurs souhaitant échapper à l'impôt illustrent l'importance de l'archipel dans les montages financiers parallèles. Elles ne sont pourtant plus considérées comme un paradis fiscal par la France depuis l'année dernière.
FIGAROVOX/TRIBUNE - Le Comité Orwell organise le 27 septembre prochain un colloque autour des traités de libre-échange. Jean-Michel Quatrepoint dénonce cette nouvelle forme de guerre économique que mènent les Etats-Unis contre l'Europe.
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